证券代码：601369             证券简称：陕鼓动力     公告编号：临 2023-012

             西安陕鼓动力股份有限公司

           关于 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）

   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益

分派实施公告中明确。

   ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不

变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

   一、利润分配预案内容

   经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司（以下

简称公司）母公司 2022 年度净利润为 859,220,512.35 元，按照母公司当年净利润的 10%

提取法定盈余公积后，母公司 2022 年实现未分配利润 773,298,461.11 元，母公司累计

可供分配利润余额为 2,470,747,293.91 元。

   为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远

发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含

税)，截至公告披露日，公司总股本 1,727,594,779 股，以此计算合计派发现金股利

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公

司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议，以同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

   （二）独立董事意见

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  公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、

健康发展。公司 2022 年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥

用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，

并提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                           西安陕鼓动力股份有限公司董事会

                               二〇二三年四月二十日

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